Detenido por estafar con falsas apuestas al Euromillón

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un ciudadano de origen cubano como presunto autor de un delito de estafa. El arrestado cobraba cuotas mensuales por participar en peñas de apostantes del juego del Euromillón, sin llegar a realizar ninguna apuesta a cambio. Cuando los clientes pretendían darse de baja, tenían que llamar a un teléfono con tarifa especial en el que eran ignorados o directamente los amenazaban con emprender acciones legales. Los investigadores estiman que ha podido estafar a más de 500 personas.

Denunciantes de toda España

Las investigaciones se iniciaron a raíz de recibir varias denuncias por hechos similares en varios puntos de España. Los denunciantes manifestaban haber sido víctimas de una estafa por parte de una empresa dedicada a promover la formación de peñas de apostantes para jugar en el sorteo del Euromillón.

Las primeras pesquisas realizadas por los agentes permitieron conocer la identidad del responsable de la empresa dedicada a captar clientes interesados en conformar peñas de apostantes. Esta mercantil ofertaba a través de telemarketing directo, participar en múltiples apuestas ingresando una cantidad mensual que partía de un mínimo de 56 euros por apostante, ofreciéndose apuestas dobles, triples, llegando a superar importes de 290€ al mes.

Para llevar a cabo el telemarketing había creado una base de datos de clientes ajena a todo control administrativo y legal, no contemplada en la Agencia Española de Protección de Datos. Según las investigaciones llevadas a cabo, se ha podido comprobar que no se realizaban las apuestas contratadas y, obviamente, no se repartían los premios. Cuando los clientes pretendían darse de baja, se los ignoraba a través de una línea de teléfono 902 o bien se los asustaba con inscribirlos en registros de deudores.

La investigación sigue abierta y se están realizando comprobaciones para determinar la cuantía de lo estafado y determinar el número exacto de afectados que se estima supera las 500 víctimas. Hasta la fecha se han formalizado un total de 14 denuncias en todo el país.

La detención llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Baleares, se produjo ante la inminente salida del detenido del país, procediéndose igualmente a la entrada y registro del domicilio social de la empresa, auténtico chiringuito financiero en el que había ingresos pero no reparto de premios; y del domicilio del detenido donde se ha hallado diversa documentación y material informático relacionado con las pesquisas policiales.

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