Estafa más de un millón de euros a su propia empresa

Un hombre de 34 años ha sido detenido este domingo en Torrevieja (Alicante) por presunta estafa. El joven está acusado de estafar más de un millón de euros a su propia empresa, perteneciente al sector inmobiliario. El sospechoso falsificó transferencias, contratos, actas, escrituras y compras inexistentes, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Su socio detectó irregularidades en los movimientos de la compañía, ya que no le cuadraban los documentos aportados por el detenido en materia de gastos e ingresos, ni con el saldo de las cuentas bancarias ni con las propiedades a su nombre.

Fue entonces cuando comenzó a sospechar que su compañero se podría haber llevado una cantidad ingente de dinero. Por eso, decidió acudir al cuartel de la Guardia de Torrevieja.

La Policía Judicial analizó y comparó los documentos aportados por el denunciante, tras lo que verificó que el sospechoso se habría endosado la cantidad de 1.125.000 euros a través de la falsificación de transferencias bancarias, contratos de compra-venta, actas registrales, escrituras de propiedad y compras inmobiliarias inexistentes.

El presunto estafador, natural de Kazahistán, abandonó su domicilio al conocer que era buscado por la Guardia Civil. Posteriormente, se estableció de forma temporal en Palma. Aunque, antes de llegar a la isla viajó todo el territorio nacional en vehículos de alquiler.

Una vez regresó a Torrevieja, los agentes lo localizaron y detuvieron por los presuntos delitos de falsedad documental y estafa bancaria. Tras pasar a disposición judicial ha quedado en libertad con cargos.

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