Mallorca Confidencial

Miércoles, 28 septiembre 2016

Registran la sede del Banco Santander en el marco de una causa contra el HSBC

Registran la sede del Banco Santander en el marco de una causa contra el HSBC
junio 03
11:14 2016

La Guardia Civil registra este viernes, a instancias del titular del juzgado central instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, la sede del Banco Santander, en Madrid, para requerir información sobre “determinadas cuentas corrientes” en el marco de una causa contra el banco HSBC.

En concreto, el requerimiento se refiere a “determinadas cuentas corrientes” a raíz de la investigación abierta por la llamada ‘lista Falciani’, la lista que desveló el informático Hervé Falciani con los nombres de 13.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo y por tanto presuntos evasores.

Con todo, el requerimiento es subsidiario al registro, es decir, los agentes solicitan al banco la información y sólo si no se les facilita proceden a registrarlo.

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