Mallorca Confidencial

Miércoles, 28 septiembre 2016

La Guardia Civil se persona en la sede del BNP en Madrid por la ‘lista Falcciani’

La Guardia Civil se persona en la sede del BNP en Madrid por la ‘lista Falcciani’
junio 07
13:13 2016

El viernes pasado agentes de la UCO se presentaron en la sede del banco Santander

Este martes agentes de la Guardia Civil se han personado en la sede madrileña del banco BNP con motivo de la causa abierta por la ‘lista Falciani’ y el banco suizo HSBC.

Asimismo, el pasado viernes agentes de la UCO ya se personaron en la sede del banco Santander, en una causa que instruye el juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional.

Finalmente, en el marco de la causa abierta a raíz de la ‘lista Falciani’, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5, José de la Mata, también remitió la pasado semana a juzgados territoriales de toda España 40 piezas relacionadas con distintas personas o grupos familiares, sospechas de defraudar a Hacienda a través de sus cuentas en este banco.

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